РОССИЯ, 21 июн. - SV Development. В рамках дела о мошенничестве в "Миэль-Недвижимости" в ближайшее время могут быть проведены очередные следственные мероприятия. Как сообщает РБК со ссылкой на правоохранительные органы столицы, в настоящее время активно проверяется информация о причастности ряда сотрудников компании к незаконным схемам на рынке недвижимости.

31 мая в офисах холдинга "Миэль" в Москве прошла выемка документов. Эти следственные действия были связаны с уголовным делом о мошенничестве с денежными средствами инвесторов, участвовавших в строительстве поселка "Барвиха Village", что находится в 10 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе рядом с Жуковкой и Подушкино. А председатель совета директоров холдинга "Миэль" Григорий Куликов "спешно покинул территорию России".

Как пишет сегодня "Российская газета", ряд граждан обратились в МВД с жалобой на руководство компании "Миэль" и некоторых его менеджеров. В первой половине 2007 года заявители заплатили компании более 1 млн долларов за дома в "Барвиха Village", подписав договоры инвестирования. По словам инвесторов, при заключении этих договоров "Миэль" ставил обязательным условием заключение договора на благоустройство территории вокруг дома. Такое благоустройство стоило около 300 тыс. долларов за две сотки земли. А средства вносились наличными в ООО "Гранд-Инвест". В обмен на деньги инвесторы получали приходные ордера от этой компании.

И вот прошло почти пять лет, а поселок до сих пор не построен. В 2011 году скандал между "Миэлем" и инвесторами перешел в стадию "боевых действий" и тогда возник ряд вопросов: имела ли компания право продавать эти дома, было ли получено разрешение на строительство, какова проектная документация, были ли договоры с инвесторами представлены в Росреестр для регистрации...

Но инвесторов, выложивших миллионы, эти "детали" почему-то не насторожили. Как пишет "Российская газета", возможно, это произошло потому, что компания Куликова скрыла от них важнейшую информацию - участок под Барвихой был в мае 2007 года заложен "Росбанку" за 20 млн долларов, а покупателям документы показывали без отметок об обременении.

По разным оценкам, компаниями холдинга под руководством Куликова было собрано около 80 млн долларов. По мнению экспертов, вложения в существующий недострой составили не более 5 млн долларов. А 75 миллионов холдинг каким-то образом "растворил". Как отмечает РГ, возможно, сбор денег с инвесторов и кредит в банке были продуманы как афера, завершением которой и стало банкротство ЗАО "Миэль-Инвестиции в загородную недвижимость" (МИЗН).

Участи банкрота не избежала и одна из самых преуспевающих компаний "Миэля" - ЗАО "Золотая миля". В 2009-2011 годах она раздала 11 компаниям, входящим в холдинг "Миэль", займы на общую сумму почти 286 млн руб. А в августе 2011 года компания продала свои права требования займов некоему ООО "ТехКомИнтел" всего за 7,4 млн рублей, то есть в 38 раз дешевле стоимости самих долгов. И произошло это за месяц до того, как "Росбанк" потребовал банкротства "Золотой мили".

Обычно, подобные действия по опустошению компании иначе как преднамеренным банкротством назвать нельзя, отмечает издание.

Напомним, что Арбитражный суд Москвы назначил на 4 июля слушания по делу "Золотой мили". На этом заседании, как ожидалось, должны быть обнародованы документы, которые подтвердили бы преднамеренность банкротства компаний холдинга "Миэль".

Консалтинговая компания "SV Development"