Служба безопасности Украины разоблачила преступную схему, по которой из банка-банкрота вывели 17 миллионов долларов на офшорные счета.

СБУ. СБУ усилит проверки россиян на границе с Молдовой СБУ разоблачила схему по незаконному выводу 17 миллионов долларов со счета банка-банкрота на офшорный счет. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Вчера, 11 июня, сотрудники СБУ отчитались о раскрытие преступления, связанного с коммерческим банком (название банка не сообщается), который выводил деньги, полученные от Нацбанка для его же рефинансирования.

Подозреваемые подписали фиктивное соглашение с офшорной компанией и передали на ее счет 17 миллионов долларов (436 миллионов гривен) в качестве платы за поставленное оборудование. Чтобы избежать валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества использовали банк, находящийся в стадии ликвидации.

«Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютным контрактам путем внесения недостоверных сведений в финансовой документации.

По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 миллионов гривен.

Следователи СБУ уже предъявили подозрение руководителю акционерного общества. В рамках уголовного дела начата процедура передачи активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Правоохранители продолжаются расследование дела и привлекают новых лиц, причастных к растрате средств рефинансирования Национального банка Украины.

Ранее мы писали о том, что сотрудники Службы безопасности Украины во Львовской области разоблачили главу одной из районных общественных организаций, который требовал 30 тысяч за неразглашение данных о деловой репутации предпринимателя.

Правоохранители установили, что общественник требовал 30 тысяч гривен от бизнесмена за нераспространение данных о коррупционных данных предпринимателя и власти в деле о добыче полезных ископаемых. Во время получения денежных средств горе-общественника задержали сотрудники СБУ, которые работали вместе с полицией и прокуратурой области.

Добавим, что в Днепре мужчина и женщина открыли стрельбу из балкона на 10-м этаже. Они стреляли из охотничьего ружья. Соседи сообщают, что это был 46-летний экс-военный прокурор. Пока неизвестно, что именно стало причиной стрельбы и куда они целились.

Рядом находится детская площадка. На место происшествия приехали правоохранители, была вызвана следственно-оперативная группа.

 УКРАИНА, 12 июн. - SV Development.   Украинский

Консалтинговая компания "SV Development"