13 февраля 2018 года, Печерский районный суд г. Киева рассмотрит заявление о снятии ареста с имущества бывшего топ-менеджера ОАО «Дельта Банк» Виталия Масюры, подозреваемого в хищении $ 50,63 млн, что в эквиваленте на момент совершения преступления составляло 1,19 млрд грн.

Арест на имущество бывшего банкира и его ближайших родственников (на которых он в 2014 году перерегистрировал часть своего обширного автопарка и объекты недвижимости) наложен в рамках уголовного производства, зарегистрированного 24 ноября 2015 г. в ЕГРДР под № 12015100060007565.

Бывшему первому заместителю председателя совета директоров Дельта Банка Виталию Масюре инкриминируются преступления по ч. 2 ст. 366 (должностной подлог, повлекший тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им с использованием служебного положения) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение в совершении уголовно наказуемых правонарушений было направлено Масюре 23 января 2016 года, однако к тому времени он уже успел скрыться. Беглый банкир тут же был объявлен во внутренний розыск. Вскоре выяснилось, что Масюра находится в Лондоне, откуда он дал украинским СМИ несколько интервью и комментариев, в которых утверждал, что его хотят сделать козлом отпущения, назвав уголовное преследование сфабрикованным и заказным.

На вопрос журналиста интернет-издания «Дело», чем занимается и на какие средства бывший топ-банкир живет в столице Великобритании, Виталий Масюра ответил, что занимается семьей, консультирует как фрилансер и имеет «кое-какие сбережения».

В январе — феврале 2016 года Печерский районный суд г. Киева четырьмя решениями удовлетворил ходатайство следствия и наложил арест на выявленное в Украине имущество Масюры и его семьи. Имущество, о котором идет речь: 15 автомобилей F-класса, земельные участки, корпоративные права и объекты недвижимости (дома, квартиры, нежилые помещения, паркоместа) были оценены в 450 млн грн.

Кроме того, в рамках того же уголовного производства был наложен арест на два земельных участка площадью 8,6 га и 5,3 га, принадлежащих ПАО «Ильичевский масложировой комбинат» и ОАО «Одесский масложировой комбинат» путем запрета распоряжения указанным имуществом.

Данные компании, бенефициарными собственниками которых являются скромные и никому не известные киприоты, по мнению следствия, опосредованно принадлежат Виталию Масюре. Ключевые позиции в этих компаниях занимали его сестра Юлия (она контролировала все финансовые потоки), ее муж — Павел Бородин и одноклассник Масюры — Евгений Сергиенко, которые являлись топ-менеджерами и соучредителями компаний и на которых были оформлены указанные земельные участки.

На имя Сергиенко также был оформлен один из депозитов семьи Масюры. А сам Масюра, по свидетельству сотрудников австрийского Bank Winter&Co AG, через который выводились деньги Дельты, на переговорах часто представлялся представителем компании Cargill или соучредителем Ильичевского зернового порта.

ООО «Ильичевский зерновой порт» — компания, входящая в одну бизнес-группу с ПАО «Ильичевский масложировой комбинат», куда также входят компании ООО «Стройбуд Ильичевск» и ОАО «Одесский масложировой комбинат».

Указанные компании получали от Дельта Банка (в лице Виталия Масюры) щедрые финансовые вливания в виде кредитов (в сумме 1,2 млрд грн), которые не возвращались и, как выяснилось, не были обеспеченными — имущество было выведено из-под залога.

В ноябре 2012 года некая неизвестная фирма «Джамико Файненс Лимитед», зарегистрированная на Британских Виргинских Островах (адрес — абонентский ящик в почтовом отделении), взяла в австрийском банке Winter&Co AG кредит в размере $ 50 млн. Залогом по кредиту стали средства Дельта Банка на корреспондентском счете. Кредит, разумеется, не был возвращен, а деньги с корсчета Дельта Банка в 2014 году были благополучно списаны в пользу кредитора.

Как выяснило следствие, именно Виталий Масюра, занимая должность первого заместителя председателя совета директоров ОАО «Дельта Банк», единолично, без необходимого в таких случаях согласования с кредитным комитетом банка, подписал гарантийное письмо, позволившее беспрепятственно списать со счетов Дельта Банка и вывести за границу $ 50,63 млн.

Более того, как утверждает следствие (и о чем говорится в судебных решениях об аресте имущества), договор хранения и залога от 06.11.12, на основании которого неизвестной фирме с Виргинских островов дали огромный кредит, был также подписан Масюрой.

Этот договор, заключенный между Дельта Банком (в лице первого заместителя председателя совета директоров) и Bank Winter&Co AG, согласно проведенной 13 января 2016 года экспертизе, является поддельным. В том смысле, что по сути этот документ — подлог, а вот подпись Масюры на нем — самая настоящая.

Сам же Масюра в том же интервью изданию «Дело» утверждает, что не мог в конце 2014 года подписать вышеупомянутое гарантийное письмо, т. к. в то время у него родился третий ребенок, и он официально находился в декретном отпуске.

30 мая 2016 года следственный судья Кристина Тарасюк (Печерский райсуд г. Киева) сняла арест с имущества «Ильичевского масложирового комбината». Однако 5 июля все тот же Печерский райсуд г. Киева удовлетворил ходатайство прокурора Киевской местной прокуратуры № 6 и вновь наложил арест на вышеупомянутые земельные участки.

15 сентября 2017 года следственный судья Печерского райсуда г. Киева Ирина Литвинова, удовлетворив ходатайство адвоката Татьяны Гнатюк, вынесла решение о снятии ареста с имущества Виталия Масюры и его семьи.

30 сентября того же года благодаря вмешательству местной прокуратуры, обратившейся в суд, арест был наложен вновь. Однако за 15 дней что-то ценное вполне могло быть продано. Кроме того, 28 сентября 2017 года Печерский райсуд отменил свое же постановление от 27.01.17, которым следствию было предоставлено разрешение на задержание подозреваемого. Это судебное решение не оспаривалось.

Да и какой в этом смысл, если подозреваемый находится вне досягаемости украинских правоохранительных органов, а в розыске Интерпола он, вероятно, не числится. Завтра адвокат Виталия Масюры предпримет еще одну попытку увести из-под носа у государства арестованное имущество экс-топа Дельта Банка.

 УКРАИНА, 13 фев. - SV Development.   Беглый

Консалтинговая компания "SV Development"