Нацбанк обнаружил сомнительные операции в 41 банке


 
Вернуться к списку новостей
02.02.2018

Нацбанк обнаружил сомнительные операции в 41 банке


 

 

Нацбанк обнаружил сомнительные операции в 41 банке
  
Национальный банк Украины в 2017 г. направил в силовые органы информацию о подозрительных операциях клиентов в 41 банке. Об этом говорится в сообщении НБУ. 
Наибольшее количество подозрительных сделок, более 90%, составляют финансовые операции с наличными деньгами, а также финансовые операции лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск. 
По состоянию на 1 января НБУ проинформировал силовые органы о крупномасштабных финансовых операциях клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн грн., 28 млн долл. и 7 млн евро. 
Ранее НБУ на 2 года продлил сроки возвращения денег в банки, выведенных их владельцами путем кредитования собственных компаний и предприятий. 

Национальный банк Украины в 2017 г. направил в силовые органы информацию о подозрительных операциях клиентов в 41 банке. Об этом говорится в сообщении НБУ. 

Наибольшее количество подозрительных сделок, более 90%, составляют финансовые операции с наличными деньгами, а также финансовые операции лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск. 

По состоянию на 1 января НБУ проинформировал силовые органы о крупномасштабных финансовых операциях клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн грн., 28 млн долл. и 7 млн евро. 

Ранее НБУ на 2 года продлил сроки возвращения денег в банки, выведенных их владельцами путем кредитования собственных компаний и предприятий. 

 УКРАИНА, 2 фев. - SV Development.   Нацбанк

Консалтинговая компания "SV Development"



Доска объявлений

Раздел Предложения Добавить
Продажа квартир Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа домов, дач Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа земли Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа офисов Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа торговых помещений Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Аренда квартир Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Аренда домов, дач Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Аренда офисов Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Аренда торговых помещений Киев (-) Украина (-) Ваш вариант