Из украинского банка-банкрота вывели 400 млн грн
Фонд гарантирования вкладов физичиних лиц (ФГВФЛ) обнаружил схемы вывода 391,3 млн грн с ликвидированного Смартбанка.
Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.
Следствием воплощенных схем стало неправомерное завладение группой заемщиков (юридических лиц) средствами банка на общую сумму 391,3 млн грн.
"Как результат - при зафиксированной" на бумаге "балансовой стоимости корпоративного кредитного портфеля в 365,6 млн грн его независимая оценка оказалась в почти 38 раз меньше - 9,7 млн грн", - отметили в Фонде.
При этом банк выдал 243 млн грн кредитов под залог несуществующих товаров в обороте и оборудования.
Кроме того, банк несколькими траншами перечислил кредитные средства на счета компании-заемщика для приобретения товаров, которые в дальнейшем должны быть переданы в залог.
Однако после перечисления всей суммы кредитных средств заемщик перестал выходить на связь с банком. Деятельность компаний по юридическому адресу не производится.
С помощью этой схемы было украдено более 44,2 млн грн из банка.
По результатам обнаруженных фактов манипуляций с активами банка и вывода средств Фонд подал семь заявлений о совершении уголовных преступлений. Сейчас проводится досудебное расследование.
Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 мая 2016 года отнес Смартбанк к категории неплатежеспособных из-за непрозрачной структуры собственности.
Тогда же Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банке.
В июле 2016 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Смартбанка.
Фонд гарантирования вкладов физичиних лиц (ФГВФЛ) обнаружил схемы вывода 391,3 млн грн с ликвидированного Смартбанка.
Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.
Следствием воплощенных схем стало неправомерное завладение группой заемщиков (юридических лиц) средствами банка на общую сумму 391,3 млн грн.
"Как результат - при зафиксированной" на бумаге "балансовой стоимости корпоративного кредитного портфеля в 365,6 млн грн его независимая оценка оказалась в почти 38 раз меньше - 9,7 млн грн", - отметили в Фонде.
При этом банк выдал 243 млн грн кредитов под залог несуществующих товаров в обороте и оборудования.
Кроме того, банк несколькими траншами перечислил кредитные средства на счета компании-заемщика для приобретения товаров, которые в дальнейшем должны быть переданы в залог.
Однако после перечисления всей суммы кредитных средств заемщик перестал выходить на связь с банком. Деятельность компаний по юридическому адресу не производится.
С помощью этой схемы было украдено более 44,2 млн грн из банка.
По результатам обнаруженных фактов манипуляций с активами банка и вывода средств Фонд подал семь заявлений о совершении уголовных преступлений. Сейчас проводится досудебное расследование.
Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 мая 2016 года отнес Смартбанк к категории неплатежеспособных из-за непрозрачной структуры собственности.
Тогда же Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банке.
В июле 2016 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Смартбанка.
УКРАИНА, 30 янв. - SV Development.
Из
Консалтинговая компания "SV Development"
ДобавитьКомментарии (0)