Печерский райсуд г. Киева разрешил следственным органам осуществить выемку документов в Международном инвестиционном банке (МИБ), основным акционером которого является президент Петр Порошенко.

Об этом говорится в судебном постановлении от 24 июля 2017 года, пишет портал Finbalance .

В частности, речь идет о выемке документов, касающихся счетов Европейской факторинговой компании развития, Аграрно-Инвестиционного Фонда, ТЭК Холдинг, Ангел-2008, Элизир, Оболонские Зори.

Эти компании в 2013-2014 годах были привлечены Всеукраинским банком развития (ВБР), акционером которого был Александр Янукович, к сомнительному кредитования территориальных подразделений Укрзализныци.

Согласно позиции следователей, ВБР, с целью незаконного получения банком государственных средств, совершил незаконное кредитование Донецкой, Львовской, Одесской, Юго-Западной, Южной и Приднепровской железных дорог на сумму более 2,5 млрд грн.

Чтобы легализовать эти средства служебные лица ВБР разместили их на депозитных счетах, оформленных на подставных лиц - 33 работников этого банка, а также 12 подконтрольных юридических лиц. В дальнейшем средства перечислили на счета Аскор-Инвест в ВБР.

Как установило следствие, в ноябре 2016 со счета Аскор-Инвест в банке Януковича было перечислено 353,5 млн грн на счет этой компании в МИБ. Затем часть этих средств перечислили на счета Европейской факторинговой компании развития, ТЭК Холдинг, Ангел-2008, Элизир, Оболонские Зори, которые были открыты опять же в МИБ.

Напомним, что 25 января 2017 суд разрешил прокуратуре арестовать 312,5 млн грн, которые принадлежали Александру Януковичу и которые 10 января 2017 были перечислены с ВБР в МИБ.

Тогда же в январе 2017 МИБ обнародовал официальное заявление, где заверил, что перечисление 312,5 млн грн не было согласованным с администрацией МИБ и для должностных лиц банка это оказалось неожиданностью. Они заявили, что сразу после зачисления указанных средств на счета, МИБ сообщил Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом О противодействии легализации доходов.

В Международномом Инвестициономбанк пока официально не прояснили, сообщили ли они о перечислении указанных средств еще и в ноябре 2016-го.УКРАИНА, 15 авг. - SV Development.   Деньги

Консалтинговая компания "SV Development"