Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/svdevelopment/mosaic-core/plugins/news_ident/handler.class.php on line 407
В Киеве мошенники получали деньги ликвидированных банков вместо вкладчиков - Консалтинговая компания SV-Development
(044) 594-41-42
(044) 594-41-42
РусскийEnglishУкраїнський
Главная страницаКарта сайтаКонтактная информация
Главная / Новости / Новости недвижимости Украины / В Киеве мошенники получали деньги ликвидированных банков вместо вкладчиков

В Киеве мошенники получали деньги ликвидированных банков вместо вкладчиков


 
11.08.2017

В Киеве мошенники получали деньги ликвидированных банков вместо вкладчиков


 

 

В Киеве мошенники получали деньги ликвидированных банков вместо вкладчиков
 09.08.2017 admin Без рубрики  Оставить отзыв
В Киеве мошенники получали деньги ликвидированных банков вместо вкладчиков
Мошенники, для того чтобы завладеть деньгами вкладчиков неплатежеспособных и ликвидированных банков, подделывали личные документы на имя вкладчиков «Дельта Банка» и банка «Финансы и Кредит».
На протяжении 2014-2016 годов мошенники, используя поддельные документы на имя вкладчиков банкротящихся банков, посещали частных нотариусов Киева и Киевской области, где выдавая себя за вкладчиков, выдавали от их имени доверенности на имя других лиц.
После этого, они получали компенсационные выплаты ФГВФЛ в «Ощадбанке», где не подозревали, что предоставленные в качестве основания для выплаты возмещений документы являются поддельными и принимали решение о выплате гарантированных государством сумм.
Мошенники для реализации своего плана привлекли посторонних лиц, которым пообещали денежное вознаграждение за то, что они откроют на свое имя карточные счета. В дальнейшем, на такие карточные счета переводились украденные у вкладчиков компенсационные выплаты. А привлеченные лица уведомлялись о дате поступления денег на их карточные счета, снимали их и передавали мошенникам.
Следствие установило пять случаев незаконного завладения деньгами. В каждом случае мошенники получили по 200 тыс.гривен компенсации ФГВФЛ по вкладам граждан. Пять граждан обратились в правоохранительные органы с заявлениями о присвоении полагающихся им компенсационных выплат неизвестными людьми. Таким образом, по данным следствия, мошенники присвоили одного миллиона гривен.
Сотрудники службы безопасности ПАО «Ощадбанк» провели служебное расследование и установили, что деньги во всех пяти случаях выдавала одна и та же контролер-кассир «Ощадбанка».
Напомним, что полиция и ГПУ завершили расследование группы лиц, которые получила деньги вкладчиков обанкротившихся банков. С 2014 по 2016 годы пятеро злоумышленников привлекли в афере 80 человек, чтобы получать деньги Фонда гарантирования вкладов физлиц. Вклады забирали в отделениях «Ощадбанка», «Райфайзен банк «Аваль» от имени вкладчиков. Всего аферистам удалось присвоить порядка 6,5 млн гривен. Всего сообщения о подозрение получил 21 человек, в том числе и действующий руководитель отделения «Ощадбанка».

Мошенники, для того чтобы завладеть деньгами вкладчиков неплатежеспособных и ликвидированных банков, подделывали личные документы на имя вкладчиков «Дельта Банка» и банка «Финансы и Кредит».

На протяжении 2014-2016 годов мошенники, используя поддельные документы на имя вкладчиков банкротящихся банков, посещали частных нотариусов Киева и Киевской области, где выдавая себя за вкладчиков, выдавали от их имени доверенности на имя других лиц.

После этого, они получали компенсационные выплаты ФГВФЛ в «Ощадбанке», где не подозревали, что предоставленные в качестве основания для выплаты возмещений документы являются поддельными и принимали решение о выплате гарантированных государством сумм.

Мошенники для реализации своего плана привлекли посторонних лиц, которым пообещали денежное вознаграждение за то, что они откроют на свое имя карточные счета. В дальнейшем, на такие карточные счета переводились украденные у вкладчиков компенсационные выплаты. А привлеченные лица уведомлялись о дате поступления денег на их карточные счета, снимали их и передавали мошенникам.

Следствие установило пять случаев незаконного завладения деньгами. В каждом случае мошенники получили по 200 тыс.гривен компенсации ФГВФЛ по вкладам граждан. Пять граждан обратились в правоохранительные органы с заявлениями о присвоении полагающихся им компенсационных выплат неизвестными людьми. Таким образом, по данным следствия, мошенники присвоили одного миллиона гривен.

Сотрудники службы безопасности ПАО «Ощадбанк» провели служебное расследование и установили, что деньги во всех пяти случаях выдавала одна и та же контролер-кассир «Ощадбанка».

Напомним, что полиция и ГПУ завершили расследование группы лиц, которые получила деньги вкладчиков обанкротившихся банков. С 2014 по 2016 годы пятеро злоумышленников привлекли в афере 80 человек, чтобы получать деньги Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Вклады забирали в отделениях «Ощадбанка», «Райфайзен банк «Аваль» от имени вкладчиков. Всего аферистам удалось присвоить порядка 6,5 млн гривен. Всего сообщения о подозрение получил 21 человек, в том числе и действующий руководитель отделения «Ощадбанка».

 УКРАИНА, 11 авг. - SV Development.   В

Консалтинговая компания "SV Development"

ДобавитьКомментарии (0)



Доска объявлений

Раздел Предложения Добавить
Продажа квартир Киев (8 439) Украина (875) Ваш вариант
Продажа домов, дач Киев (63) Украина (360) Ваш вариант
Продажа земли Киев (97) Украина (714) Ваш вариант
Продажа офисов Киев (133) Украина (9) Ваш вариант
Продажа торговых помещений Киев (54) Украина (6) Ваш вариант
Аренда квартир Киев (1 227) Украина (50) Ваш вариант
Аренда домов, дач Киев (11) Украина (11) Ваш вариант
Аренда офисов Киев (161) Украина (5) Ваш вариант
Аренда торговых помещений Киев (41) Украина (3) Ваш вариант

Наши проекты

 
Район: Обуховский
 
Количество домов: 10
 
Площадь участка: 7.7 га
 
 
Район: Обуховский
 
Количество домов: 14
 
Площадь участка: 4 га
 
 
Район: Обуховский
 
Количество домов: 54
 
Площадь участка: 7 га
 
 
Район: Вышгородский
 
Количество домов: 31
 
Площадь участка: 8 га
 

Опрос

Что ожидать инвесторам, которые вложили деньги в «замороженные» дома?