(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Главная страницаКарта сайтаКонтактная информация
Главная / Новости / Новости недвижимости Украины / ГПУ: правление НБУ помогло Жеваго вывести 970 млн грн из банка "Финансы и кредит"

ГПУ: правление НБУ помогло Жеваго вывести 970 млн грн из банка "Финансы и кредит"


 
03.08.2017

ГПУ: правление НБУ помогло Жеваго вывести 970 млн грн из банка "Финансы и кредит"


 

 

ГПУ: правление НБУ помогло Жеваго вывести 970 млн грн из банка "Финансы и кредит"
03 августа 2017, 10:00 2.8тЧитати українською
Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по делу о злоупотреблении служебным положением должностных лиц банка "Финансы и кредит".
Об этом передает Finbalance.
"В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 14 июля, Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №42017000000001693 от 24.05.2017 по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением")", - сказано в тексте.
Как отмечается в судебных материалах, правление НБУ решило предоставить для банка "Финансы и кредит" стабилизационные кредиты на 1,45 млрд грн для поддержания ликвидности банка.
"Вместе с тем, досудебным расследованием установлено, что должностные лица ОАО "Банк "Финансы и Кредит" путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору с должностными лицами НБУ в период действия постановления НБУ № 34/БТ от 19.01.2015 "Об отнесении ПАО "Банк "Финансы и Кредит" к категории проблемных" и №463 / БТ от 16.07.15 "О продлении срока отнесения ПАО "Банк "Финансы и Кредит" к категории проблемных", несмотря на указанные запреты, в период с 15.06.15 к 16.08.15 совершили растрату средств ОАО "Банк "Финансы и Кредит" путем вида и кредитов связанным с банком лицам: а именно ОАО "ВТФ КрАЗ", ОАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Росава", на общую сумму 970 300 425,33 грн, что является особо крупным размером.
В дальнейшем, Правление Национального банка Украины постановлением №612 от 17.09.15 признало АО "Банк "Финансы и Кредит" неплатежеспособным, а исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение № 171 от 17.09.15 и ввела процедуру временной администрации АО "Банк "Финансы и Кредит" и назначила уполномоченное лицо Фонда на временную администрацию", - констатируется в постановлении суда.
В документе среди прочего обращается внимание, что на основании постановления правления НБУ №531 / БТ от 28.08.2014 "Об установлении особого режима контроля за деятельностью ОАО "Банк "Финансы и Кредит", путем назначения куратора" из числа работников НБУ в банк "Финансы и кредит" был назначен куратор.
Читайте:
Фонд гарантирования вкладов подозревают в махинациях вокруг банков-банкротов
"Деятельность куратора в 2015 году регламентировалась пунктом 4.9 главы 4 раздела 1 Положения №346 в редакции от 17.01.2015 года. В соответствии со своими должностными инструкциями кураторы ПАО "Банк "Финансы и Кредит", ежедневно отчитывались в НБУ о деятельности АО "Банк "Финансы и Кредит", в частности о соблюдении банком установленных ограничений определенных постановлениями НБУ", - отмечается в судебных материалах.
14 июля Печерский райсуд. Киев в рамках указанного уголовного производства удовлетворил ходатайство следователей ГПУ и предоставил их право на временный доступ и изъятия копий документов, находящихся во владении НБУ, в том числе:
- протоколов заседаний правления НБУ о предоставлении стабкредита для "Финансы и кредит", об отнесении банка к проблемным, о принятии постановления №532 / БТ от 17.01.2015 "О признании деятельности публичного акционерного общества "Банк "Финансы и кредит", такой что соответствует законодательству";
- всех ежедневных отчетов кураторов банка за период с 28.08.2014 по день завершения их деятельности в банке; должностных инструкций кураторов банка;
- личных дел 11 работников НБУ.
Напомним, Генпрокуратура в рамках уголовного производства №42016000000001118 интересовалась не только сомнительным списанием 54 млн долларов банка "Финансы и кредит" с корсчета Meinl Bank AG (Австрия), но и 59 млн долларов - с корсчета в Bank Frick & Co.AG (Лихтенштейн). По данным следователей, списание произошло примерно через две недели после признания "ФИК" несостоятельным (17 сентября 2015). Согласно судебным материалам, эти средства были предоставлены банком в качестве обеспечения под кредиты, выданные упомянутыми иностранными банками для Nasterno Comercial Limited, конечным бенефициаром которой, по данным следствия, был "бывший помощник конечного владельца" Финансы и кредит".
В конце октября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что ГПУ, Нацполиция и СБУ разоблачили служебных лиц "ФИК", которые с помощью нерезидентов, в том числе оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины - экс-помощник нардепа, незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд грн.
В постановлении Печерского райсуда Киева от 27 октября 2016 по уголовного производства №12015100010000279 по подозрению экс-председателя правления "ФИК" В. Хлывнюка (по разным данным, находится за границей) в присвоении средств финучреждения упоминается о его возможном сговоре с помощником народного депутата Украина - бенефициарного владельца банка "Финансы и кредит". Следует понимать, имелся в виду именно Константин Жеваго.
В материалах уголовного производства НАБУ №52016000000000119 о растрате рядом банков (в т.ч. "ФИК") 12 млрд грн рефинансирования НБУ указывается на осведомленность должностных лиц НБУ в применении схемы противоправного вывода средств с банковского учреждения с использованием корреспондентских счетов в Meinl Bank AG.
Пресс-служба НБУ сообщала, что банк "Финансы и кредит" не выполнял график возврата средств с корсчета Meinl Bank и Bank Frick & Co.AG.
"Размещение средств банком "Финансы и кредит" на корсчетах в упомянутых банках произошло в 2012-2013 гг. Согласно постановлению НБУ №101/БТ (с изменениями), Программы финансового оздоровления банка, а также предоставленных Константином Жеваго гарантийных обязательств было установлено график возврата средств с корпоративного счета в этих банках со сроком полного выполнения до 31.12.2015 г., что по факту не выполнялся", - сообщали в НБУ.

Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по делу о злоупотреблении служебным положением должностных лиц банка "Финансы и кредит".

"В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 14 июля, Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №42017000000001693 от 24.05.2017 по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением")", - сказано в тексте.

Как отмечается в судебных материалах, правление НБУ решило предоставить для банка "Финансы и кредит" стабилизационные кредиты на 1,45 млрд грн для поддержания ликвидности банка.

"Вместе с тем, досудебным расследованием установлено, что должностные лица ОАО "Банк "Финансы и Кредит" путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору с должностными лицами НБУ в период действия постановления НБУ № 34/БТ от 19.01.2015 "Об отнесении ПАО "Банк "Финансы и Кредит" к категории проблемных" и №463 / БТ от 16.07.15 "О продлении срока отнесения ПАО "Банк "Финансы и Кредит" к категории проблемных", несмотря на указанные запреты, в период с 15.06.15 к 16.08.15 совершили растрату средств ОАО "Банк "Финансы и Кредит" путем вида и кредитов связанным с банком лицам: а именно ОАО "ВТФ КрАЗ", ОАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Росава", на общую сумму 970 300 425,33 грн, что является особо крупным размером.

В дальнейшем, Правление Национального банка Украины постановлением №612 от 17.09.15 признало АО "Банк "Финансы и Кредит" неплатежеспособным, а исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение № 171 от 17.09.15 и ввела процедуру временной администрации АО "Банк "Финансы и Кредит" и назначила уполномоченное лицо Фонда на временную администрацию", - констатируется в постановлении суда.

В документе среди прочего обращается внимание, что на основании постановления правления НБУ №531 / БТ от 28.08.2014 "Об установлении особого режима контроля за деятельностью ОАО "Банк "Финансы и Кредит", путем назначения куратора" из числа работников НБУ в банк "Финансы и кредит" был назначен куратор.

"Деятельность куратора в 2015 году регламентировалась пунктом 4.9 главы 4 раздела 1 Положения №346 в редакции от 17.01.2015 года. В соответствии со своими должностными инструкциями кураторы ПАО "Банк "Финансы и Кредит", ежедневно отчитывались в НБУ о деятельности АО "Банк "Финансы и Кредит", в частности о соблюдении банком установленных ограничений определенных постановлениями НБУ", - отмечается в судебных материалах.

14 июля Печерский райсуд. Киев в рамках указанного уголовного производства удовлетворил ходатайство следователей ГПУ и предоставил их право на временный доступ и изъятия копий документов, находящихся во владении НБУ, в том числе:

- протоколов заседаний правления НБУ о предоставлении стабкредита для "Финансы и кредит", об отнесении банка к проблемным, о принятии постановления №532 / БТ от 17.01.2015 "О признании деятельности публичного акционерного общества "Банк "Финансы и кредит", такой что соответствует законодательству";

- всех ежедневных отчетов кураторов банка за период с 28.08.2014 по день завершения их деятельности в банке; должностных инструкций кураторов банка;

- личных дел 11 работников НБУ.

Напомним, Генпрокуратура в рамках уголовного производства №42016000000001118 интересовалась не только сомнительным списанием 54 млн долларов банка "Финансы и кредит" с корсчета Meinl Bank AG (Австрия), но и 59 млн долларов - с корсчета в Bank Frick & Co.AG (Лихтенштейн).

По данным следователей, списание произошло примерно через две недели после признания "ФИК" несостоятельным (17 сентября 2015). Согласно судебным материалам, эти средства были предоставлены банком в качестве обеспечения под кредиты, выданные упомянутыми иностранными банками для Nasterno Comercial Limited, конечным бенефициаром которой, по данным следствия, был "бывший помощник конечного владельца" Финансы и кредит".

В конце октября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что ГПУ, Нацполиция и СБУ разоблачили служебных лиц "ФИК", которые с помощью нерезидентов, в том числе оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины - экс-помощник нардепа, незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд грн.

В постановлении Печерского райсуда Киева от 27 октября 2016 по уголовного производства №12015100010000279 по подозрению экс-председателя правления "ФИК" В. Хлывнюка (по разным данным, находится за границей) в присвоении средств финучреждения упоминается о его возможном сговоре с помощником народного депутата Украина - бенефициарного владельца банка "Финансы и кредит". Следует понимать, имелся в виду именно Константин Жеваго.

В материалах уголовного производства НАБУ №52016000000000119 о растрате рядом банков (в т.ч. "ФИК") 12 млрд грн рефинансирования НБУ указывается на осведомленность должностных лиц НБУ в применении схемы противоправного вывода средств с банковского учреждения с использованием корреспондентских счетов в Meinl Bank AG.

Пресс-служба НБУ сообщала, что банк "Финансы и кредит" не выполнял график возврата средств с корсчета Meinl Bank и Bank Frick & Co.AG.

"Размещение средств банком "Финансы и кредит" на корсчетах в упомянутых банках произошло в 2012-2013 гг. Согласно постановлению НБУ №101/БТ (с изменениями), Программы финансового оздоровления банка, а также предоставленных Константином Жеваго гарантийных обязательств было установлено график возврата средств с корпоративного счета в этих банках со сроком полного выполнения до 31.12.2015 г., что по факту не выполнялся", - сообщали в НБУ.

 УКРАИНА, 3 авг. - SV Development.   ГПУ:

Консалтинговая компания "SV Development"

ДобавитьКомментарии (0)



Доска объявлений

Раздел Предложения Добавить
Продажа квартир Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа домов, дач Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа земли Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа офисов Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа торговых помещений Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Аренда квартир Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Аренда домов, дач Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Аренда офисов Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Аренда торговых помещений Киев (-) Украина (-) Ваш вариант

Наши проекты

 
Регион: Киевская область
 
Количество домов: 97
 
Площадь участка: 15 га
 
 
Регион: Киев
 
Тип объекта: Комплекс офисных зданий, класс B+
 
Площадь: 28 000 кв.м.
 
 
Регион: Киев
 
Тип объекта: Торгово-развлекательный центр
 
Площадь: 30 000 кв.м.
 
 
Регион: Киев
 
Тип объекта: Бизнес центр, класс A
 
Площадь: 9 500 кв.м.
 

Опрос

Если заемщик не сможет погасить кредит, что будут делать банки?