Согласно определению Печерского райсуда г. Киева от 05 апреля, Нацполиция проводит досудебное расследование в уголовном производстве №12015100060007940 от 09.12.2015 по фактам завладения «бывшим главным акционером Дельта Банка» (цитата) средствами в сумме 241,8 млн долл и дальнейшей легализации этих средств, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 191 Уголовного кодекса («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и ст. 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»).

Своим определением от 05.04.2017 суд удовлетворил ходатайство следователя полиции и предоставил разрешение на временный доступ к вещам и документам, содержащих охраняемую законом банковскую тайну, с предоставлением возможности изъятия документов, находящихся во владении НБУ. Речь шла о документах и информации относительно регистрации договоров Дельта Банка и кипрской компании KALOUMA HOLDINGS LIMITED о привлечении средств на условиях субординированного долга компании; о проверках, осуществленных Нацбанком на протяжении 01.03.2013 по 01.07.2013 в Дельта Банке; об открытии корсчетов Дельта Банка в Deutsche Bank AG.

Причем, по оценкам ГПУ, должностные лица НБУ могли быть причастны к сомнительным операциям. К слову, в 2014 году Дельта Банк получал рефинансирование и в период руководства НБУ И. Соркина (1,42 млрд грн), и С. Кубива (7,5 млрд грн), и В. Гонтаревой (2 млрд грн).