(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Главная страницаКарта сайтаКонтактная информация
Главная / Новости / Новости недвижимости Украины / В Израиле задержали совладельца Платинум Банка – СМИ

В Израиле задержали совладельца Платинум Банка – СМИ


 
19.02.2016

В Израиле задержали совладельца Платинум Банка – СМИ


 

УКРАИНА, 19 фев. - SV Development. Гуртовой арестован после прибытия в Суд магистрата Тель-Авив.

Гуртовой задержан в Израиле по подозрению в незаконном выведении денежных средств.

Израильские власти задержали акционера киевского Платинум Банка по подозрению в незаконном выведении денежных средств из компаний подконтрольного ему холдинга BGI. Как сообщают местные СМИ, Гуртового задержали 17 февраля по просьбе управления ценных бумаг Израиля.

Гуртовой подозревается в получении прибыли незаконным путем с отягчающими обстоятельствами, в обмане общественного доверия в корпорации, а также внесении ложной информации в корпоративные документы и отмывании незаконного капитала.

Сейчас бизнесмен находится под стражей – представители управления ценных бумаг просили продлить срок его содержания на пять дней. Однако суд постановил, что предприниматель останется под арестом до 19 февраля. Введен также запрет на выезд бизнесмена из страны сроком на 180 дней.

Отметим, с сентября 2013 года Гуртовой – директор фонда прямых инвестиций European Infrastructure Investment Company (ЕIIC, Люксембург), являющегося основным акционером Платинум Банка, и глава набсовета этого банка. Опосредованно через оффшоры Гуртовому принадлежит от 7,91% до 9,9% акций банка.

Платинум Банк создан в 2005 году. По состояние на 1 октября 2015 года банк занимал 24-е место по размеру активов (6,947 миллиардов гривен) среди 123 действующих в стране банков.

Консалтинговая компания "SV Development"

ДобавитьКомментарии (0)



Доска объявлений

Раздел Предложения Добавить
Продажа квартир Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа домов, дач Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа земли Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа офисов Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа торговых помещений Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Аренда квартир Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Аренда домов, дач Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Аренда офисов Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Аренда торговых помещений Киев (-) Украина (-) Ваш вариант

Наши проекты

 
Район: Броварской
 
Количество домов: 200
 
Площадь участка: 35 га
 
 
Район: Броварской
 
Количество домов: 156
 
Площадь участка: 48,6 га
 
 
Регион: Киев
 
Тип объекта: Бизнес парк
 
Площадь: 21 300 кв.м.
 
 
Регион: Киев
 
Тип объекта: Торговый центр
 
Площадь: 9 194 кв.м.
 

Опрос

Что будет с ценами аренду квартир в 2017 году (Города-миллионники)?