УКРАИНА, 2 окт. - SV Development. Финучреждения должны предоставить регулятору информацию.

Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки в трехдневный срок предоставить сведения о наличии банковских счетов и остатки средств на них в отношении 388 физических и 105 юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Как отмечается, такие действия необходимы для выполнения решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), введенного в действие указом президента.

Банки будут ежемесячно предоставлять информацию по остаткам средств на счетах и о попытках проведения финансовых операций физическими и юридическими лицами, указанными в санкционном списке.

Соотвествтующее постановление НБУ (654 от 1 октября; вступает в действие 2 октября)  будет действовать в течение срока применения санкций.

НБУ определил порядок реализации банками введенных СНБО санкций и мониторнга их выполнения.

Речь идет, в частности, о блокировании активов, приостановлении исполнения экономических и финансовых обязательств, запрете на установление деловых контактов, приостановлении исполнения экономических и финансовых обязательств), а также предотвращении вывода капиталов за пределы Украины.

Консалтинговая компания "SV Development"