УКРАИНА, 22 июл. - SV Development. Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины провести внеплановую выездную ревизию деятельности ПАО "Дельта Банк" (Киев) в связи с заключением договоров с признаками фиктивности на средства, выделенные в качестве рефинансирования Национальным банком Украины (НБУ), в размере 4,1 млрд грн.

Согласно госреестру судебных решений, соответствующее решение суда принято 1 июля 2015 года.

Как сообщается в документе, в ходе досудебного расследования Генпрокуратуры было установлено, что в течение 2014 года банк получил от НБУ рефинансирование на 10 млрд грн, из которых 4,1 млрд грн направлено на приобретение $535,3 млн и перечисление их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских компаний, отдельные лица которых являются и сотрудниками банка.

"Договора, заключенные с этими компаниями, содержат признаки фиктивности и направлены на хищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ", - отмечается в документе.

Консалтинговая компания "SV Development"