УКРАИНА, 6 июл. - SV Development. Крупнейший в Украине ПриватБанк (Днепропетровск) заблокировал возможность использования своих финансовых инструментов для деятельности взаимного фонда «Меркурий», имеющего признаки финансовой пирамиды и мошенничества, сообщается в пресс-релизе банка.

Согласно сообщению, блокировка операций фонда проведена в рамках требований законодательства о предупреждении отмывания денег, полученных незаконным путем, а также требований обязательного финансового мониторинга операций частных лиц в крупных размерах. Так, ежедневный оборот по картам и счетам функционеров «Меркурия» превышает 1 млн грн.

Согласно сообщению, все участники «Меркурия», чьи деньги оказались на заблокированных банком счетах функционеров пирамиды, смогут их получить обратно, предъявив банку документы о переводе средств как наличными, так и с банковских карт.

Как напоминается в сообщении, банк ранее помог сохранить миллионы гривен участникам международной финансовой пирамиды МММ, заблокировав сомнительные финансовые операции ее функционеров фактически с первого дня ее работы в Украине.

Консалтинговая компания "SV Development"