УКРАИНА, 25 июн. - SV Development. За непредставление сведений о структуре собственности банка предусмотрен штраф в размере 0,01% от суммы зарегистрированного уставного капитала банка.

Национальный банк Украины по состоянию на утро 23 июня или через две недели после установленного срока получил обновленные структуры собственности от 132 из 142 действующих в стране банков. После проверки полученной информации он опубликовал на своем сайте обновленные данные о структуре собственности 91 банка.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, комментируя выполнение банками требований регулятора до 8 июня предоставить данные о реальных владельцах и контролеров, после чего НБУ планировал на протяжении июня публиковать обновленные данные на своем сайте.

Банки, структуры которых не опубликованы, работают над уточнением данных по требованиям регулятора, и структура их собственности будет опубликована по мере исправления ошибок.

Шесть банков не подали данные о собственности, три из которых признаны неплатежеспособными. Кроме того, три банки попросили продлить срок предоставления информации по причинам, важность которых изучается регулятором, а также не подал структуру собственности один банк, зарегистрированный в оккупированном Луганске.
Непрозрачная структура собственности банка является основанием для установления существенных ограничений в его деятельности, вплоть до признания такого банка проблемным. Такие банки не смогут получить кредит рефинансирования, принять участие в тендере по поддержке ликвидности и получить генеральную валютную лицензию НБУ.

Кроме того, НБУ будет отказывать банкам с непрозрачной структурой собственности согласования новой редакции устава, что не позволит им увеличивать уставный капитал. Деловая репутация руководителей непрозрачных банков будет считаться испорченной на три года, если руководитель работал в таком банке более шести месяцев и при условии, что такой руководитель был назначен после 1 июня 2015 года. Отсчет времени для руководителей банков начнется тогда, когда банк получит письмо от НБУ о том, что его структура собственности признана непрозрачной.

За непредставление или представление недостоверных сведений о структуре собственности банка предусмотрен штраф в размере 0,01% от суммы зарегистрированного уставного капитала банка.

Если у НБУ есть основания полагать, что заявленная структура собственности банка не соответствует действительности, он имеет право требовать у каждого из десяти крупнейших конечных ключевых собственников банка подтверждения их имущественного положения. По информации НБУ, такие запросы от регулятора уже получил 21 банк, на очереди — еще семь финучреждений.

Если регулятор установит неудовлетворительное финансовое или имущественное положение по крайней мере двух человек из десяти крупнейших конечных ключевых владельцев, совокупно владеющих не менее 5% капитала, он может признать структуру собственности банка непрозрачной.

Консалтинговая компания "SV Development"