УКРАИНА, 6 окт. - SV Development. Регулятор зачищает банковский рынок от учреждений, занимающихся сомнительными операциями.

На текущей неделе еще ряд банков могут быть признаны неплатежеспособными — сообщила пресс-служба Национального банка Украины, ссылаясь на слова первого заместителя главы НБУ Александра Писарука.

«Происходит выведение с рынка банков, занимающихся нелегальными видами деятельности и неплатежеспособных банков» — сказано в сообщении регулятора.
Писарук во время встречи с банкирами обратил их внимание на необходимость строго придерживаться законодательства о борьбе с отмыванием грязных денег, а также требований законодательства о валютном регулировании.

«Хочу еще раз обратиться к банкам: придерживайтесь правил, выполняйте инструкции. Банки, нарушающие банковское законодательство, в частности валютное, будут оштрафованы. Например, недавно один из банков был оштрафован на сумму незаконно проведенной операции. Финансовый мониторинг в самих банках должен стать эффективным» — акцентировал Писарук.

Он отметил, что НБУ совместно с правоохранительными органами намерен усилить борьбу с теневым валютным рынком и его операторами.

Как ранее сообщал портал «Минфин», регулятор внес изменения в перечень критериев для признания банков неплатежеспособными. К таким критериям НБУ отнес многократное применение к финансовым учреждениям санкций за нарушение «антиотмывочного» и валютного законодательства.

За последнее время уже три банка были уличены в сомнительных операциях и признаны регулятором неплатежеспособными на основании новых критериев отнесения к категории неплатежеспособных.

В нарушении валютного и антиотмывочного законодательства были обвинены и признаны неплатежеспособными «Грин Банк», «Актабанк» и «Прайм-Банк».

Консалтинговая компания "SV Development"